常見(jiàn)經(jīng)濟犯罪案件立案追訴標準【洗錢(qián)案】
信息來(lái)源： 深圳市公安局
發(fā)布日期：2024-04-10
洗錢(qián)案（刑法第一百九十一條）為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）提供資金賬戶(hù)的；
（二）將財產(chǎn)轉換為現金、金融票據、有價(jià)證券的；
（三）通過(guò)轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產(chǎn)的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
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